דודי אפל

בנוסף לקבלן נעצר גם שמעון כהן, בכיר לשעבר ברשות לניירות ערך ששימש כעורך דינו, שחשוד בעצמו בהעלמת הכנסה בסך עשרות מיליונים עבור לקוחותיו "בשיטות מתוחכמות ומגוונות". חיפוש בוצע במשרדיהם של השניים, ומסמכים וחומרי מחשב הוחרמו