לפי המידע המודיעיני שהוצג, מאחורי העברות הכספים עומדים לכאורה גורמים בעלי אינטרסים סמויים ואף עוינים. בשב"כ מעריכים כי התופעה עשויה להקיף אלפי בני אדם ואף יותר, ונדרשת חקירה נוספת לבירור היקפה