היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 ויחידת 'יהלום' ברשות המיסים עצרו היום (ראשון) בעיר ראשון-לציון חמישה חשודים בהלבנת הון ובעבירות סחיטה באיומים. בנוסף עוכבו 15 מעורבים נוספים בחשד להיותם קשורים לפרשייה.
הלבנת הון, ראשון לציון
צילום: דוברות משטרת ישראל
המשטרה ניהלה נגד החשודים - חלקם בעלי עסק לחלפנות (צ'יינג') ושירותים פיננסיים - חקירה סמויה במשך מספר חודשים, ובמסגרת החקירה עלה החשד כי חלקם נתנו הלוואות לגורמים שונים, ולאחר מכן סחטו באיומים את הלווים. עוד עלה חשד כי במסגרת הפעלת העסק התבצעו עבירות כלכליות, בכללן הלבנת הון.
החשודים והמעורבים הובאו לחקירה בלהב 433 ובהמשך ובהתאם לצורך החקירתי יובאו בפני שופט לדיון בבקשה להארכת מעצר. במסגרת החקירה תפסו היום חוקרי היאחב"ל נכסים, רכבים, המחאות וכסף מזומן בשווי כולל מוערך של כ-130 מיליון שקל.