אזרח ישראלי בן 61, המוכר בכינוי "אל בנקוארו" (El Banquero – הבנקאי), נעצר בנמל התעופה הבינלאומי אל דוראדו בבוגוטה, בירת קולומביה. האיש, שזוהה בשם מיכאל מזרחי (Mikhael Mezrahi), נעצר בפעולה מתואמת של משטרת קולומביה והאינטרפול, בעקבות צו אדום שהוצא נגדו.
לדברי משטרת קולומביה, מזרחי מבוקש על ידי רשויות איחוד האמירויות לצורך ריצוי עונש מאסר בגין עבירות הונאה, הלבנת הון, זיוף ושימוש במסמכים פרטיים מזויפים.
לפי החקירה, "אל בנקוארו" היה קשור לרשת בינלאומית שביצעה לכאורה הונאה בהיקף של כ-16.7 מיליון דולר מבנק "חרטום" בדובאי, באמצעות מסמכים פיננסיים מזויפים. לאחר מעצרו הועבר לידי התביעה הכללית של קולומביה, בזמן שהליכי ההסגרה בעניינו מתקדמים.
ארבעה דרכונים ובריחה לספרד
התקשורת הקולומביאנית דיווחה כי האיש, ששמו המלא לפי חלק מהפרסומים הוא Mikhael Jaime Shamis Mezrahi, הגיע בטיסה ממדריד והיה בדרכו לטיסת המשך לוונצואלה. על פי הדיווחים, הוא נשא עמו ארבעה דרכונים ממדינות שונות. מלבד אזרחותו הישראלית והמקסיקנית, דווח כי הוא מחזיק גם באזרחות קנדית ולבנונית.
העיתונים "אל טימפו" ו"אקסטרה" דיווחו כי בנובמבר 2022 נידון מזרחי לחמש שנות מאסר באיחוד האמירויות, ולאחר מכן נמלט לספרד, שם דחה בית הדין הלאומי את בקשת ההסגרה בעניינו מסיבות שונות.
על פי הדיווחים, פעילותו העסקית הענפה כוללת חברות ניירות ערך בבריטניה, פרויקטים בתחום הנדל"ן והתיירות בקנדה ובמקסיקו, וכן חקירות קודמות בקנדה הקשורות לסחר בסמים. לפי החקירה, כספי ההונאה הועברו בין היתר לחברה בבעלותו בשם WYB AG General Trading.
קולונל אלוור ויסנטה אלפונסו סנבריה, מנהל יחידת חקירות האינטרפול במשטרת קולומביה, מסר כי "המעצר של מזרחי הוא תוצאה משמעותית של מנגנוני שיתוף הפעולה המשטרתי הבינלאומי המובלים על ידי המשרד המרכזי הלאומי של אינטרפול בקולומביה, והוא מדגים את מחויבות המדינה למאבק בפשע המאורגן הבינלאומי".