מיליוני דולרים מתחת לרדאר: רשות המסים מגבירה את המאבק בהעלמות מס בקריפטו

מיוסט נעצר במסגרת חקירה משותפת של פקיד שומה חקירות חיפה ברשות המסים ואכ"ל חוף בלהב 433. על פי החשד, הוא סחר במטבעות דיגיטליים בבורסות שונות, ללא דיווח לרשות המסים על פעילותו ותוך השמטת הכנסות מדוחותיו האישיים, במטרה להתחמק מתשלום מס. בנוסף, עלה חשד כי החזיק חשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו, והשתמש בחשבון בנק של אדם אחר לצורך הסתרת פעילותו והכספים שהתקבלו ממנה.

מרשות המיסים נמסר כי במסגרת החקירה נערכו חיפושים, שבמהלכם נתפסו סכומים משמעותיים במטבע חוץ ורכב יוקרה, שעל פי החשד נרשם על שם אדם אחר לצורך הסתרת נכסיו. ביום ראשון הבא שוב יובא מיוסט בפני שופט, אם לא ישוחרר קודם לכן - וחקירתו נמשכת.

חקירתו של מיוסט מצטרפת לחקירות נוספות בחשד להעלמת הכנסות ולהלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים באמצעות מטבעות דיגיטליים. התיקים פותחו במחלקת הקריפטו שבמטה המודיעין של החקירות ברשות המסים.

בתיק אחר, רשות המיסים עצרה את אלכסנדר פוצ'ינסקי, תושב אשדוד בן 47 המנהל חברת כוח אדם בה הוא שותף, בחשד שלא דיווח על הכנסות בהיקף של כ-13 מיליון דולר ממסחר במטבעות דיגיטליים. היום, בבית משפט השלום בירושלים, לבקשת יניב שטרית, סגן פקיד שומה לחקירות בירושלים, שיחררה אותו השופטת חגית פלאוט באב"ד בערבויות גבוהות, בהן התחייבות עצמית של חצי מיליון שקלים, ערבות של אשתו על סך 200 אלף שקלים והפקדה כספית של 50 אלף שקלים. הכל תוך הפקדת דרכון ואיסור יציאה מהארץ לחצי שנה.

על פי החשד, בשנת 2019 החל פוצ'ינסקי לסחור במטבעות דיגיטליים באמצעות ארנקים שונים. במסגרת החקירה התקבלו מבורסת המטבעות הדיגיטליים BINANCE מסמכי זיהוי הקושרים אותו לחשבון שבו בשנים 2019–2021 עלו פעולות המסחר בהיקף עצום, באמצעות ארנקים שבבעלותו.

עוד עולה כי כספים שהועברו מחשבונו בבורסה התקבלו, על פי החשד, בארנקים נוספים, לאחר שהועברו דרך מספר ארנקים שבבעלותו לצורך הסתרתם. במסגרת החקירה נערכו חיפושים בביתו, בהם נתפסו חומרי מחשב וארנקים דיגיטליים. בניתוח חומרי המחשב שנתפסו נמצאה גם כתובת ארנק נוספת. חקירתו של פוצ'ינסקי נמשכת.

השתתפו בהכנת הכתבה יניר יגנה ואפרת פורשר