משטרת ישראל ורשות המסים עכבו לחקירה אתמול (רביעי) תושב נתניה בשנות ה-30 לחייו, בחשד להלבנת הון והעלמת מיסים. נכסיו בשווי מליוני שקלים הוקפאו.
במהלך החודשים האחרונים ניהלו היחידה המרכזית של מחוז מרכז, יחד עם רשות המיסים וחקירות מכס ומע"מ תל אביב, חקירה סמויה נגד הגבר, בחשד העבירות באמצעות בית עסק למתן שירות פיננסי ("change").
בתוך כך, חוקרי הימ"ר ורשות המסים ערכו חיפוש במקום מגוריו ועבודתו של החשוד, במסגרתו תפסו מסמכים שלקחו עימם לצורך בדיקה, וכן הוקפאו נכסים של החשוד בשווי של כ-חמישה וחצי מיליון שקלים.
החשוד נחקר וכלל הממצאים יועברו בהמשך לעיון והחלטת הפרקליטות.