המשטרה עצרה את אהרון קפלן - מנהל סניף בנק פועלי אגודת ישראל ברחוב מונטיפיורי בתל אביב בשנים 1994-2001 - בחשד שקיבל שוחד מגורמים עבריניים, ובתמורה העניק להם אשראי חריג. החשוד, תושב רמת גן, הסגיר את עצמו לידי מפלג ההונאה של משטרת מחוז תל אביב, ומעצרו הוארך היום בשישה ימים בחשד לשוחד ומרמה. מעצרו של יצחק עובדיה, החשוד כי תיווך בין קפלן ללקוחות שביקשו אשראי, הוארך בארבעה ימים.
בתוקף תפקידו העניק קפלן אשראי גבוה וחריג לבעלי חשבונות על בסיס ביטחונות שלא נבדקו כראוי, ובדיעבד התברר שאין להם כיסוי. מהחקירה עולה כי הוא קיים קשרים עם מתווכים בינו לבין לקוחות פוטנציאליים. בעלי החשבונות החדשים מהשוק האפור והעולם התחתון ניצלו היטב את האמון שניתן לביטחונות שהציגו, ומשכו כספים בהיקף של 25 מיליון שקלים. בתמורה לפעולותיו קיבל מנהל הבנק מעטפות שהכילו כסף.
החקירה נפתחה נגדו בשנת 2002 לאחר שקפלן קודם לתפקיד בכיר - סמנכ"ל בשלוחה האנגלית של הבנק הבינלאומי - הבעלים של בנק פועלי אגודת ישראל. המנהל החדש שתפס את מקומו וביקורת הפנים של הבנק איתרו את אי הסדרים, והתעורר חשד כי מדובר בעבירות מרמה ושוחד.
לאחר פתיחת החקירה עזב קפלן את הארץ, ולאחרונה ניהל משא ומתן עם צוות החקירה על חזרתו לישראל. אתמול לפנות בוקר הוא הגיע בטיסה מלונדון ונעצר על ידי המשטרה. לטענתו ולטענת עובדיה מדובר בסכסוך אזרחי שצריך להיות נידון בבית הדין האזורי לעבודה.