היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ושוטרי באקה אל גרבייה עצרו אתמול (רביעי) בעל חנות זהב ותכשיטים בחשד לעבירות הלבנת הון, חוק אשראי הוגן, חוק המזומן ועבירות על פקודת מס הכנסה. מהחקירה עולה שהחשוד ביצע תחלופה של כסף זר בניגוד לחוק, ניכיון צ'יקים ועבירות נוספות בשווי כולל המוערך בכ-19 מיליון ש"ח.
במהלך החיפושים נתפסו ארבעה רכבי יוקרה ורכבי אספנות בשווי מוערך של מאות אלפי שקלים. בנוסף, נתפסו עשרות אלפי שקלים במזומן, צ'קים, שעוני יוקרה, תכשיטים וזהב בשווי מוערך של כ-1.5 מיליון שקלים, מסמכים, מחשבים, טלפונים ושתי מחסניות של אקדח גלוק. במהלך הפעילות הוקפאו חשבונות הבנק בסכום כולל של מאות אלפי שקלים.
על פי ההערכות, השווי של הרכוש שנתפס מוערך בכ-2.5 מיליון ש"ח, ובנוסף נתפסו חמישה נכסי נדל"ן בשווי כולל המוערך במיליוני שקלים.