סוכנות הביון של ארה"ב, ה-CIA, הקימה מאגר נתונים על העברות כספים בינלאומיות שכוללות גם מיליוני אזרחים אמריקניים, כך חשף הבוקר (שישי) ה"וול סטריט ג'ורנל". הבולשת הפדרלית (ה-FBI) וסוכנות הביון אספו את הנתונים במסגרת חקירות טרור, כך מסרו גורמים בממשל המקורבים לתכנית.