בשנת 2011 הוגשו כתבי אישום נגד 54 בני אדם בגין עבירות של הלבנת הון, וכנגד ארבעה נאשמים בגין מימון פעולות טרור - כך עולה מהדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. עוד עולה מהדו"ח, שהרשות תפסה רכוש בשווי של כ-134 מיליון שקל מנאשמים בהלבנת הון. עוד עולה מהדו"ח, כי מרבית הלבנות ההון מתבצעות על ידי ארגוני פשיעה, ארגוני טרור ובהימורים.