היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט החליט לפתוח בחקירה פלילית בעניין בנק לאומי - כך אישר הערב (ראשון) משרד המשפטים. הפרשה החלה כאשר נודע כי בנק לאומי שילם לרשויות בארה"ב סך של כ- 400 מיליון דולרים, במסגרת הסדר שפורסם, שלפיו הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים מרשויות ארה"ב.